Noticias judiciales de la semana 20-12-2017
En el marco de una causa por estafas, se investiga a un grupo de personas que de manera organizada reunían y utilizaban falsamente chequeras y tarjetas de crédito corporativas.
Para lograr reunir estos medios de compra, la banda de delincuentes utilizaba documentación falsa. Una vez que los obtenían, realizaban compras como sus titulares, adquiriendo productos pero sin abonarlos, y posteriormente los vendían por internet.
Esta compleja causa tuvo sus inicios en el año 2015, y actualmente está en pleno trámite. Lo principal versa sobre la profundización de la investigación de nuevos hechos ilícitos perpetrados por esta banda criminal.
La banda estaba conformada por doce personas imputadas por ser parte de una organización ilícita que se dedicaba a realizar estafas y defraudaciones.
Para lograr estas finalidades, la organización se valía de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada y de este modo adquirían productos crediticios a su nombre, en distintos organismos bancarios y administrativos para luego realizar las mencionadas compras y ventas.
Es por todo ello que el juez Claudio Bonadío decidió dictar el procesamiento de los doce imputados conjuntamente con la prisión preventiva, y además embargos por $5.000.000 (cinco millones de pesos).
Dicha resolución fue apelada por la defensa de los imputados; sin embargo la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el jueves pasado lo dictado por Bonadío.
Se pretende comprobar que la organización habría generado un perjuicio patrimonial por más de $4.000.000 a sus víctimas, entre las cuales se encuentra la firma American Express.
Para tener sustento necesario en este fallo, los jueces solicitaron que se realicen más de doce allanamientos en diferentes domicilios ya especificados.
En estos allanamientos se secuestró gran cantidad de documentación falsa estrechamente relacionada a estatutos sociales, inscripciones de AFIP y trámites registrales.
Además, se incautó una gran suma de dinero que se presume proveniente de las defraudaciones, conjuntamente con joyas, armas, y entre otras cosas, elementos destinados a la falsificación de documentos.
Es por todo ello y por 46 hechos que los involucran, que quienes componen esta banda se encuentran actualmente procesados por los delitos de asociación ilícita y encubrimiento por receptación.
Estas figuras penales se ven agravadas por el ánimo de lucro y la habitualidad para cometer hechos de encubrimiento, y también por considerarse a la estafa como un delito especialmente grave, debido a que en algunos casos como éste, incluye la falsificación de documentos que están destinados a acreditar la identidad de las personas, y dominios automotores, entre otros.
Hugo Lopez Carribero
Abogado Penalista
Director del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados de La Matanza
