La Matanza. El grupo estaba compuesto por aproximadamente diez personas de zona oeste y realizaron varias estafas que alcanzaron los 200 millones de pesos.
Tomás Modini
@ModiniTomas
Una red delictiva conformada por diez personas, y con base en Morón y La Matanza, fue desarticulada luego de múltiples operativos policiales. Esta organización logró estafar a siete empresas, obteniendo ganancias ilícitas que superaron los 200 millones de pesos.
El caso comenzó a ser investigado en noviembre de 2023, cuando una reconocida empresa textil detectó movimientos irregulares en su nombre. Según la denuncia, personas externas a la compañía solicitaron productos bancarios a su nombre en distintas entidades financieras, acumulando así un saldo inicial de $30 millones.
La gravedad de la situación llevó al juez Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 4, Martín Yadarola, y a la secretaria Verónica Bresciani a involucrar a la División de Fraudes Bancarios de la Policía de la Ciudad en las investigaciones.
El modo de operación de la banda
Las primeras indagaciones revelaron que la banda tenía un modus operandi bien establecido: utilizaban datos de empresas para abrir cuentas bancarias, solicitar créditos y realizar compras con tarjetas obtenidas a través de fraudes. Por medio de este esquema, los delincuentes no solo afectaron a la textil denunciante, sino también a otras seis empresas vinculadas a distintos sectores.
El rastreo de las operaciones llevó a los investigadores a solicitar información a diversas entidades financieras y a la plataforma Mercado Pago, donde se detectaron movimientos clave que apuntaron a los líderes del grupo. Tras identificar a los cabecillas, se obtuvo evidencia contundente que permitía conectar a la organización con cada una de las estafas millonarias.
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Con meses de tareas de campo y vigilancia, la policía logró confirmar las identidades de los diez integrantes de la banda. Así fue que se ordenaron 16 órdenes de allanamiento en diferentes puntos de Morón, La Matanza, la Ciudad de Buenos Aires y otros municipios de la región. Durante los operativos, nueve hombres y una mujer fueron arrestados.
Además, se secuestró una cantidad significativa de bienes y dinero que reflejaban la magnitud de las estafas tales como vehículos de alta gama, electrodomésticos y muebles costosos, celulares, computadoras y tarjetas de memoria; tarjetas de crédito de distintos bancos, más de $1.104.750 en efectivo y 235 gramos de marihuana.
Un golpe millonario desarticulado
La red criminal operaba principalmente desde domicilios ubicados en el oeste del conurbano bonaerense La Matanza y utilizaba estrategias avanzadas de ingeniería social y fraude documental para concretar las estafas. Las estimaciones detallaron que el perjuicio económico total a las empresas afectadas superó los 200 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud de este entramado.
Las pruebas recolectadas durante los allanamientos fueron suficientes para que los diez sospechosos quedaran bajo prisión preventiva. Entre ellos, los cabecillas de la organización, en los que su actividad ilícita se extendió durante varios meses antes de ser detectada y desmantelada.
El trabajo conjunto entre la justicia y las fuerzas de seguridad fue determinante para poner fin a esta red delictiva. La Policía de la Ciudad destacó la importancia de la colaboración con las entidades financieras y plataformas tecnológicas que brindaron información fundamental para identificar a los responsables.
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