El objetivo de la medida será “prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.
En las últimas semanas se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 194/2023 que adecúa las obligaciones a cumplir por las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos de azar, así sea de forma presencial o en línea.
De acuerdo a la información a la que tuvo la oportunidad de acceder Diario NCO el objetivo tiene que ver con “prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)”.
Según el informe “la normativa que reemplaza a la Resolución UIF N° 199/2011, incluye lineamientos regulatorios en concordancia con los estándares internacionales, guías y pautas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y suma mejoras para mitigar los riesgos de LA/FT, en base a la operatividad del sector, el avance tecnológico y las nuevas prácticas desarrolladas en los últimos años”.
Además, el escrito señaló que “la norma contempla los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA y FT/FP aprobadas por los Decretos Nros. 653/22 y 652/22, respectivamente y los informes publicados por la UIF acerca de autoevaluaciones de riesgos y reportes de operaciones sospechosas de los sujetos obligados e informes técnicos de los revisores externos independientes”.
Puntos claves de la normativa
Asimismo, el reporte indicó que “quienes participen de juegos de azar deben entender los riesgos de LA/FT y evaluar el impacto que puedan tener en cada una de las personas y entidades del sector y posiblemente en la economía nacional a gran escala, en caso de concurrir en delito”.
Del mismo modo, el documento facilitado a este medio apuntó: “La Resolución UIF N° 194 incorpora conceptos propios del enfoque basado en riesgo como la presentación del Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos, la declaración de tolerancia al Riesgo y la incorporación de la Revisión Externa Independiente de sus sistemas preventivos”.
Por otro lado, el informe también hizo referencia a “la obligación de controlar en forma permanente el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su
Financiamiento (RePET), la realización de una debida diligencia continuada de los clientes y la obligación de verificar la identidad y antecedentes policiales y judiciales de los directores, gerentes, empleados y colaboradores propios y tercerizados”.
Implicancias de la resolución
En sintonía con lo planteado anteriormente, el documento difundido señaló que la resolución “prevé la obligación de efectuar Reportes Sistemáticos Anuales, además de los Reportes Sistemáticos Mensuales y agrega supuestos considerados de riesgo alto y señales de alertas orientativas que guían a los sujetos obligados para determinar cuándo corresponde efectuar un Reporte de Operación Sospechosa”.
El proceso de modificación implicó la conformación de mesas de trabajo con actores del sector desarrolladas tanto en la sede nacional de la UIF, así como en Rosario (provincia de Santa Fe) y en Esquel (provincia de Chubut).
Además de realizarse encuentros junto a las Cámaras representativas de la actividad, entre ellas la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas (ALEA) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingo y Anexos.
A modo de conclusión, cabe mencionar y aclarar que la nueva Resolución entrará en vigencia a partir de diciembre para permitir a los Sujetos Obligados readecuar y/o ajustar sus Sistemas de Prevención de LA/FT y sus políticas, procedimientos y controles internos.
Fuente fotografía: Télam
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