Noticias Judiciales de la semana Noviembre 01-11-2017
El pasado jueves 19 de octubre, se realizó una audiencia oral ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani.
En esta causa se investigan delitos contra el orden financiero, entre ellos, los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera ilegal y lavado de activos de varias agencias de cambio, todos ocurridos en la ciudad de Mar del Plata.
Durante la audiencia, realizada a lo largo de dos horas, expuso la fiscal general Gabriel Pérez Barberá de la Fiscalía Nº1.
También expusieron los defensores particulares Facundo Luis Caparelli, Nicolás D’albora, Gustavo Adolfo Marceillac, Alejandro Martín Borawski Chanes, Francisco Goldaracena, Ricardo Rodolfo Gil Lavedra y Norberto Julio Marconi.
En esta causa se logró desbaratar una organización acusada por lavado de dinero, se detuvieron 10 personas, se secuestraron más de 6 millones de pesos, 25 mil euros y 300 mil dólares, gran cantidad de piezas de oro, siete armas, y diez vehículos.
Sin embargo tiempo después, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata declaró la nulidad de todo lo actuado y sobreseyó a los imputados por los delitos contra el orden financiero.
Ante este despropósito, apeló el Ministerio Público Fiscal, para que esta decisión sea revisada por la Sala IV de la Cámara de Casación, la que ya realizó la audiencia oral.
Las casas de cambio investigadas son Trascambio, Anker y Transacciones Agente de Valores. Con motivo de las mismas, fueron procesadas más de 20 personas, y fueron allanados 48 lugares marplatenses y otros 4 bonaerenses, en los que se secuestraron grandes montos de dinero y otros valores anteriormente mencionados.
Esta investigación fue iniciada a partir de una denuncia emitida por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
La PROCELAC es una unidad especial de investigación que depende y fue creada por la Procuración General de la Nación.
Su trabajo es realizar y recibir denuncias, investigar y recuperar activos relacionados a crímenes económicos como el lavado de dinero, la evasión tributaria, el fraude bancario, el financiamiento del terrorismo, el contrabando y otros delitos contra la Administración pública.
Fue creada por la ahora renunciante procuradora Alejandra Gils Carbó a través de la Resolución PGN N° 914/12, el 20 de diciembre de 2012. Desde su creación la unidad está a cargo del fiscal Carlos Gonella.
Hugo Lopez Carribero
Abogado Penalista
Director del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados de La Matanza
