Noticias Judiciales de la semana 24-10-2017
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 de Morón procesó a 6 imputados por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Mateo Corvo Dolcet, abogado argentino de 53 años, casado y domiciliado en el partido de Pilar, presidente de tres sociedades anónimas, se encuentra actualmente alojado en la Delegación Morón de la Policía Federal. María de los Ángeles Verta, abogada argentina de 51 años, casada y domiciliada en el partido de Pilar, de condiciones de vida normales. María Gabriela Sánchez, contadora pública argentina de 49 años, soltera y domiciliada en la localidad Del Viso. Marcelo Gustavo Pera, contador público y consultor argentino de 52 años, casado y domiciliado en el partido de Pilar, con condiciones de vida normales. Esteban Adrián Del Rio, apodado “El facha”, ex futbolista de All Boys, de ocupación técnico, docente y pastor argentino de 54 años, casado y domiciliado en el partido de Ituzaingó. Antonio Pedro Ruiz, apodado “Tony”, empresario argentino de 57 años, casado y domiciliado en CABA, de condiciones de vida normales.
El objeto de la pesquisa por parte de los fiscales, consiste en investigar a este grupo de personas organizadas, que desde al menos el año 2008 se dedicaría habitualmente a poner en circulación en el sistema financiero argentino bienes provenientes de maniobras vinculadas al tráfico ilegal de estupefacientes fuera del territorio nacional, específicamente de Colombia y Estados Unidos de América.
Esto significa que la finalidad de los fiscales es constatar la existencia de conductas que evidencian la ocultación de bienes adquiridos por actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, realizado mediante estructuras societarias, dando a ellas una apariencia de lícita.
La imputación consiste en haber tomado parte como miembro y/u organizador de una asociación criminal internacional estable que se dedicaría a poner en circulación en el sistema financiero argentino bienes que provenían de ganancias obtenidas mediante el tráfico ilegal de estupefacientes, actuando desde fecha incierta, pero no posterior al año 2008 y hasta finales de septiembre del presente año.
Estos bienes obtenidos por medios ilícitos en Colombia y en los Estados Unidos de América, fueron sometidos a una serie de actos, tales como administración, disimulación, conversión, transferencia, venta, y gravamen, entre otros medios idóneos, para que adquieran apariencia de lícitos, y de esta forma ponerlos en circulación en el mercado nacional.
Para llevar a cabo estos actos, se utilizaron estructuras societarias para el blanqueo de inversiones provenientes de la actividad ilícita. Tales actividades tienen como principal imputado a Jose Bayron Piedrahita Ceballos como organizador del manejo de fondos y tráfico de estupefacientes en Colombia y EEUU. el que se encuentra relacionado con las estructuras narco criminales “La Oficina del Envigado” y el “Cartel de Cali”.
Mientras tanto, en la República Argentina, la organización criminal se encuentra compuesta por Mateo Corvo Dolcet, Marcelo Gustavo Pera, María Gabriela Sánchez, Antonio Pedro Ruiz, María de los Ángeles Verta, y Esteban Adrián Delrio, quienes utilizaban a “Distry Panama S.A.”, “Insula Urbana S.A.” y “Pilar Bicentenario S.A.” y más sociedades anónimas, para disimular el origen ilícito de diversas inversiones, dándoles apariencia legal.
Hugo Lopez Carribero
Director del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados de La Matanza
